在石家莊，公戶(hù)和私戶(hù)的哪些交易行為會(huì )被盯上呢？

　　近年來(lái)，國家對私戶(hù)經(jīng)營(yíng)性收款、公轉私行為的監管越發(fā)嚴格，為反洗錢(qián)、規范經(jīng)營(yíng)收款，采取了一系列的監管行動(dòng)。那么在石家莊，公戶(hù)和私戶(hù)的那些交易行為會(huì )被盯上呢？

　　一般來(lái)說(shuō)，公戶(hù)和私戶(hù)有頻繁地交易或者是大額交易，是很容易被盯上的，具體情況如下：

　　1. 現金交易超5萬(wàn)；

　　2. 公轉公超200萬(wàn)；

　　3. 私戶(hù)轉賬金額過(guò)大：境內轉賬超50萬(wàn)，境外轉賬超20萬(wàn)；

　　4. 規模小但流水巨大；

　　5. 轉入轉出異常：分批轉入集中轉出，集中轉入分批轉出；

　　6. 資金流向與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)；

　　7. 資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模明顯不符；

　　8. 相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；

　　9. 存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符；

　　10. 公戶(hù)私戶(hù)頻繁互轉；

　　11. 頻繁開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)；

　　12. 閑置賬戶(hù)大量交易。

　　除此之外，以下3種情況也有可能會(huì )讓你的公司被稅局盯上：

　　1. 公司賬戶(hù)的資金往來(lái)一般是擺在明面上有據可查的，而若是轉到老板的私人賬戶(hù)，就難以區分到底款項是公用還是私用的；

　　2. 財務(wù)做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)轉出去的款項賬面不透明，沒(méi)有依法的納稅憑證，很有可能不會(huì )提供增值稅發(fā)票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了；

　　3. 個(gè)人賬戶(hù)大額收款累積次數過(guò)多，就會(huì )被銀行列為重點(diǎn)監控對象，排查是否存在洗錢(qián)的可能。注意，會(huì )被列入重點(diǎn)監控的不僅僅是金額大，而且是一年內收款次數多的對象，并不是所有大額交易都會(huì )被監控。

　　以上就是在石家莊公戶(hù)和私戶(hù)的哪些交易行為會(huì )被盯上的內容，已經(jīng)閱讀完畢的你還有疑問(wèn)的話(huà)，可以留言小金，小金在看到后的第一時(shí)間都會(huì )回復的！如果遇到財務(wù)、稅務(wù)、公司注冊、公司變更、公司注銷(xiāo)、商標注冊等方面的難題，咨詢(xún)小金哦！

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